1月17日，中国东说念主民银行北京市分行发布行政处罚信息，北京农村营业银行股份有限公司因提供失实的粗略保密进军事实的统计辛苦等10项犯警活动类型，受到教会，充公犯警所得并处罚金筹划902.269718万元。

具体来看，北京农商银行波及的犯警违纪事实共有十项，分辩为：提供失实的粗略保密进军事实的统计辛苦；违犯账户经管章程；违犯收单业务外包经管章程；违犯算帐经管章程；违犯代收业务经管章程；违犯反伪物币业务经管章程；占压财政入款粗略资金；违犯信用信息采集、提供、查询及联系经管章程；未按依法程扩充客户身份识别义务；与身份不解的客户进行往复粗略为客户开立匿名账户、化名账户。

马某林（时任北京农村营业银行股份有限公司银行卡部副总司理）、董某霞（时任北京农村营业银行股份有限公司银行卡部副总司理）、吴某民（时任北京农村营业银行股份有限公司个东说念主信贷经管部副总司理）三东说念主对该行违犯信用信息采集、提供、查询及联系经管章程负有连累，分辩被罚金18.5万元、7.5万元、7.7万元。

叶某胜（时任北京农村营业银行股份有限公司银行卡部总司理）对该行违犯算帐经管章程负有连累，受到教会并被罚金5万元。

徐某琨（时任北京农村营业银行股份有限公司银行卡部副总司理）对该行违犯收单业务外包经管章程负有连累，受到教会并被罚金5万元。

刘某娜（时任北京农村营业银行股份有限公司个东说念主金融部副总司理）对该行违犯账户经管章程负有连累，受到教会并被罚金10万元。

李某旭（时任北京农村营业银行股份有限公司副行长）对该行未按依法程扩充客户身份识别义务；与身份不解的客户进行往复粗略为客户开立匿名账户、化名账户负有连累，被罚金4.93万元。

公开辛苦剖释，北京农商银行改制竖立于2005年10月19日，前身是创立于1951年的北京市农村信用配合社，现在已发展成为金融事业袒护北京市所有行政区和州里的万亿范围当代营业银行。适度2024年9月末，北京农商银行金钱总和达1.26万亿。

查询发现，近几年北京农商银行因多项违纪收大额罚单，2023年9月，北京农商银行因严重违犯审慎观点礼貌等主要犯警违纪事实被国度金融监督经管总局北京监管局处罚80万元。2022年11月，因EAST数据漏报及报送不一致、数据错报以过甚他与数据报送联系的违纪问题，北京农商行被北京银保监局处以630万元的行政处罚。2020年10月，北京农商行因错报小微贷款“1104”报表数据；违纪审批、披发贷款；贷款资金被挪用；违纪开展单据业务；违纪开展债券代执业务；违纪办理信赖资金代理收付业务等违纪事项被罚金550万元。

本文源自：金融界

作家：准线